Прокуратурой Челябинской области в судебном порядке пресечена возможная легализация преступных доходов на сумму более 4,8 млн рублей

Прокуратурой области по результатам мониторинга сайта kad.arbitr установлено, что юридические лица, зарегистрированные на территории Челябинской области, обращаются в арбитражные суды других регионов с исками о взыскании задолженности по сделкам без предоставления оригиналов документов, подтверждающих совместную хозяйственную деятельность.

Так, Арбитражным судом Оренбургской области в 2024 году по двум делам утверждены мировые соглашения между ООО «Вектор», ООО «Вираж» и прекращены производства по делам о взыскании денежных средств в общей сумме более 4,8 млн рублей.

Выбранный ООО «Вектор» и другими контрагентами такой способ оплаты долга направлен на обход правил контроля за финансовыми операциями, установленных нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и реализован в целях использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота института государственной власти для совершения операции с денежными средствами.

Анализ имеющихся материалов арбитражных дел показал, что указанные споры были инициированы хозяйствующими субъектами с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получению исполнительных документов для легализации денежных средств.

Прокуратурой области в Арбитражный суд Уральского округа направлены ходатайства о вступлении в процесс по указанным делам, а также кассационные жалобы по отмене незаконных судебных актов Арбитражного суда Оренбургской области, которые удовлетворены, дела направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Прокуратурой области в суд предоставлены доказательства мнимости сделок подряда на выполнение работ и цессии, совершенных между ООО «Вектор, ООО «Дорстрой», ООО «Вираж», а также отсутствия каких-либо подтверждающих документов исполнения спорных договоров, средств и ресурсов, наличия признаков аффилированности учредителей указанных юридических лиц.

В результате нового рассмотрения дел по существу, с учетом позиции прокурора Арбитражный суд Оренбургской области в удовлетворении исковых требований по указанным делам отказал в полном объеме.